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9 horas
Online
28, 30 de setembro
e 02 de outubro de 2026
09h30 às 12h30
Formação geral, atualizada e prática sobre o regime português de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Serão abordados o enquadramento legal, as entidades obrigadas, as autoridades de supervisão, os deveres preventivos, os processos internos a implementar, a formação obrigatória e as consequências do incumprimento, com exemplos práticos e referência aos principais diplomas aplicáveis em Portugal.
Módulo 1 – Enquadramento legal e conceitos essenciais (1h30)
Modulo 2 – Entidades obrigadas e supervisão (1h30)
Módulo 3 – Deveres preventivos e organização interna (2h00)
Módulo 4 – Identificação, diligência e monitorização (1h30)
Módulo 5 – Operações suspeitas, recusa, comunicação e sanções (1h30)
Módulo 6 – Casos práticos e checklist de conformidade (1h00)
• Sinais de alerta, exemplos setoriais e aplicação prática.
Módulo 1 – Enquadramento legal e conceitos essenciais (1h30)
Modulo 2 – Entidades obrigadas e supervisão (1h30)
Módulo 3 – Deveres preventivos e organização interna (2h00)
Módulo 4 – Identificação, diligência e monitorização (1h30)
Módulo 5 – Operações suspeitas, recusa, comunicação e sanções (1h30)
Módulo 6 – Casos práticos e checklist de conformidade (1h00)
• Sinais de alerta, exemplos setoriais e aplicação prática.
No final da ação, os participantes deverão ser capazes de:
Consultora e formadora na SEGI Consulting. Desenvolve ações de formação, sensibilização e apoio técnico nas áreas de compliance, ética organizacional, prevenção da corrupção e implementação de mecanismos internos de conformidade, privilegiando uma abordagem prática, clara e aplicável ao quotidiano das organizações.
Público em geral: 150,00 euros
Associado ANJE : 135,00 euros
Contactos
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Ana Cristina Rodrigues
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A ANJE é uma associação de direito privado e utilidade pública que representa os jovens empresários portugueses e os apoia na sua atividade empresarial.
